中共外汇监管机构罕见点名处罚九家银行(图)

 作者:穆鬯     |      日期:2018-03-03 02:18:29
中共外汇监管机构罕见地点名数家银行,指责其忽视或违反规定,这是该机构持续努力阻止资本外流的举措之一 中共国家外汇管理局上周五表示,发现九家银行的地方分支机构在处理外汇交易时存在违规行为,总金额约达3.6亿美元 国家外汇管理局此前已对非金融公司和个人通过伪造交易和地下钱庄将资金转移到境外的作法进行了惩罚,但披露银行的不当行为尚属首次 国家外汇管理局表示,兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co.,601166.SH,简称:兴业银行)的一家地方分行未能对15笔、总价值1.62亿美元的外贸交易文件进行尽职审核这些交易最终被证实为虚假交易,外汇管理局对该分行处以人民币90万元(合133,470美元)罚款 国家外汇管理局表示,中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Co.,1988.HK,简称: